услуги в сфере Комплаенс
Более 10 лет, мы предоставляем услуги по обеспечению финансового комплаенс соответствия бизнесу, специализируясь на платежных услугах в Европе и Великобритании.
Более 10 лет, мы предоставляем услуги по обеспечению финансового комплаенс соответствия бизнесу, специализируясь на платежных услугах в Европе и Великобритании.
Более 10 лет мы предоставляем услуги по обеспечению финансового комплаенс соответствия бизнесу специализируясь на платежных услугах в Европе и Великобритании.
Наша цель — помочь вашей компании соответствовать требованиям регулятора и новейшим практикам бизнеса
Проверка существующей документации, процессов и операционных систем, проверка соответствия и актуальности последних законов и нормативных актов вашей компании. Устранение несоответствий и укрепление процессов обеспечения данного соответствия. Предоставление консультации и рекомендаций по дальнейшим шагам.
Подготовка документации и процессов:
Обеспечение различной подготовки персонала по направлениям: борьба с отмыванием денег, противодействие взяточничеству и коррупции, защита данных.
Помощь в подаче заявления на получение лицензии FCA от А до Я, подготовка сопроводительных документов, заполнение бланков заявления, общение с регулирующим органом, а также полное сопровождение процесса подачи заявления, ответы на вопросы регулятора.
Комплаенс — это либо состояние соответствия установленным руководящим принципам и правилам, либо процесс превращения в таковой.
Когда речь идет о бизнесе и корпоративном управлении, под комплаенс понимается соответствие требованиям и подчинение компании всем правовым законам и правилам в отношении управления бизнесом. Компании должны нести ответственность за свою деятельность и обслуживать клиентов в соответствии с отраслевыми нормами и требованиями государственного законодательства.
Выявление рисков, с которыми сталкивается организация, и консультирование по ним
Разработка и внедрение средств контроля для защиты организации от этих рисков
Мониторинг и отчетность об эффективности мер контроля в управлении организациями подверженным рискам
Консультирование бизнеса по вопросам правил и контроля и устранение трудностей по мере их возникновения
Мы готовы оказать помощь в подготовке и создании мануалов, процедур и процессов в соответствии с требованиями регулятора для вашего бизнеса, просто оставьте контакты для связи